×

Accesează
contul existent

Politic-Social

Perchezitii in Bihor, Arad si Timis- Dosar de evaziune fiscala cu prejudiciu de peste 9 milioane lei

Perchezitii in Bihor, Arad si Timis- Dosar de evaziune fiscala cu prejudiciu de peste 9 milioane lei

06.12.2024, 12:53 Sursa: mediafax.ro

Aplicatia Orange Sport este gratuita si poate fi descarcata din Google Play si App Store

Legal disclaimer:

Acesta este un articol informativ. Produsele descrise pot sa nu faca parte din oferta comerciala curenta Orange. Continutul acestui articol nu reprezinta pozitia Orange cu privire la produsul descris, ci a autorilor, conform sursei indicate.

Actiunile au vizat sediile a 36 de societati comerciale si domiciliile a 35 de persoane, inclusiv pe cel al unui barbat de 55 de ani din Oradea, care, conform anchetatorilor, ar fi coordonat un mecanism infractional complex.

Barbatul, reprezentant al 181 de societati comerciale, ar fi organizat un sistem de exploatare si comercializare a materialelor agregate minerale (nisip, pietris, balast) prin implicarea a 44 de societati beneficiare si 137 de societati "de sacrificiu".

Acestea din urma ar fi fost folosite pentru a furniza documente de livrare si achizitie fictive, astfel incat societatile beneficiare sa evite plata taxelor si impozitelor.

Cercetarile efectuate de politisti au aratat ca din 2018 pana in prezent, barbatul ar fi inregistrat achizitii fictive in valoare de aproximativ 50 de milioane de lei, prin intermediul caror sisteme contabile au fost falsificate si evazionate obligatiile fiscale, in principal TVA-ul. Prejudiciul total estimat pana in prezent este de 9 milioane de lei.

In urma perchezitiilor, au fost ridicate documente financiar-contabile, stampile, corespondenta si echipamente electronice, care vor fi analizate in cadrul anchetei. Politistii urmeaza sa puna in aplicare 30 de mandate de aducere pentru audieri.

Cercetarile continua pentru a documenta intreaga activitate infractionala si pentru a recupera integral prejudiciul adus bugetului consolidat al statului.

Legal disclaimer:

Acesta este un articol informativ. Produsele descrise pot sa nu faca parte din oferta comerciala curenta Orange. Continutul acestui articol nu reprezinta pozitia Orange cu privire la produsul descris, ci a autorilor, conform sursei indicate.


Articole asemanatoare